Según el Herald, Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal en Miami contra Maduro
Miami (EE.UU.).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una segunda investigación penal contra el derrocado gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde su presunta figura, Alex Saab, se encuentra detenida desde la semana pasada, informó este martes el diario Miami Herald.
Los fiscales federales se han centrado en Saab, quien fue deportado de Venezuela a Estados Unidos el 16 de mayo para enfrentar cargos de lavado de dinero, porque creen que tiene información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según "personas familiarizadas con la investigación" citadas por el diario de Miami.
"El interés surge en momentos en que el Departamento de Justicia está promoviendo una segunda investigación criminal contra Maduro, llevada a cabo en el sur de Florida y enfocada, al menos en parte, en potenciales delitos financieros", dijo el periódico.
El informe se suma a un artículo de CBS News del 19 de mayo que decía, basándose en "múltiples fuentes anónimas", que a los fiscales federales de Miami se les había ordenado abrir una nueva investigación criminal contra Maduro "en medio de preocupaciones de que los procedimientos pendientes en su contra puedan verse debilitados".
Según CBS News, la nueva investigación se abrió tras la llegada de Maduro a Nueva York en marzo, donde enfrenta cargos de "narcoterrorismo", tráfico de drogas y posesión de armas, mientras el Departamento de Justicia y la Casa Blanca expresaron su "preocupación" por la falta de cargos de lavado de dinero.
Este segundo proceso, añade el mismo informe, fue liderado por Michael Berger, fiscal especializado en casos penales internacionales, con agentes del FBI, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la División de Investigación Criminal del ISR del Tesoro estadounidense.
La nueva investigación se ve reforzada por el juicio a Saab, empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional (2024-2026) de Venezuela, en el Distrito Sur de Florida por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y transacciones financieras, además de ocultar el origen de los fondos y suplantación de identidad.
Según el DOJ, el caso de Saab involucra la corrupción y explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a los venezolanos vulnerables.
Además del proceso, los investigadores estadounidenses están examinando si el submarino podría ser "el arma más valiosa contra Maduro", según el Herald.
Nacido en Colombia y de ascendencia libanesa, Saab ya enfrentaba cargos de lavado de dinero en Miami, pero fue liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden (2021-2025) como parte de una decena de canjes de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industria y Productos Nacionales.
