Prometieron préstamos millonarios, pero entregaron cajas llenas de papeles
Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol Santo Domingo, han identificado a tres ciudadanos colombianos como integrantes de una estructura criminal dedicada a defraudar a empresarios mediante ofertas falsas de financiamiento e inversión, logrando incautarles $12.000 en efectivo, involucrando la investigación de denuncias.
El primero de los detenidos fue Andrés Garzón Galindo, quien transitaba por la avenida 27 de febrero esquina con Winston Churchill, en el Distrito Nacional, en un Mazda C5-X, cuando fue detenido y detenido durante labores de inteligencia e investigación realizadas por miembros del Departamento Operativo II de Delitos y Contra la Propiedad.
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Durante el transcurso de la investigación, Garzón Galindo informó a los agentes que los compatriotas colombianos Josepte Ralph Varone Gómez, alias "Marco Cordona", y Mildred Catherine Mandariaga Manrique, alias "Isabel" y/o "La Comadre", salían del país de Las Américas desde el Aeropuerto Internacional.
Tras recibir la información, miembros de Interpol activaron un operativo que permitió detener a ambos extranjeros antes de abordar el vuelo. Durante el registro corporal se incautaron 79 billetes de 100 dólares a Varón Gómez, equivalentes a 7.900 dólares, y 41 billetes de 100 dólares a Mandariaga Manrique, por un total de 4.100 dólares. En total, las autoridades confiscaron 12.000 dólares en efectivo.
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Las investigaciones revelaron que los detenidos reclutaban a sus víctimas prometiéndoles manejar millones de dólares en préstamos o inversiones para empresas, exigiendo el pago por adelantado de supuestos costos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos.
Como parte del engaño, repartieron cajas que parecían contener grandes cantidades de dinero, pero que en realidad estaban llenas de hojas de papel, y en la parte superior de cada fajo solo se veían los billetes originales.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los efectos legales correspondientes, mientras la Policía Nacional profundiza la investigación para determinar si están involucrados y establecer la posible existencia de más personas afectadas por este esquema fraudulento.
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