Presentarán guía para fortalecer la prevención penal corporativa
Panorama Nacional. uno nuevo Guía práctica para prevenir delitos corporativos Será presentado el 28 de julio con el objetivo de orientar a las empresas sobre cómo identificar y gestionar los riesgos legales asociados a sus operaciones. La iniciativa busca fortalecer la cultura de cumplimiento e integridad corporativa en los negocios.
Hora de publicación por anunciar Conversaciones Empresariales en Prevención Penal EmpresarialProgramado para las 6:00 p.m. en el Salón Oval de la Biblioteca Cardenal Berras Rojas de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). El evento es organizado por Atornisal y CESI International Firm bajo el auspicio de la Financial and International Business Association (FIBA).
El guía es el abogado Gustavo A. La llamada de los Santos fue elaborada por Lionel Correa Taponet, experto en prevención de delitos y lavado de activos, y experto en derecho empresarial y cumplimiento. Ambos explicaron que el documento servirá como herramienta primordial para que empresas, directivos y profesionales puedan evaluar sus procesos internos.
Los autores señalan que la prevención de delitos corporativos va más allá del cumplimiento formal de leyes o regulaciones relacionadas con el lavado de dinero. Indicaron que esto implicaba identificar riesgos penales específicos para cada organización, establecer controles adecuados y documentar las medidas adoptadas para reducir su exposición.
La publicación proporciona criterios para que las empresas identifiquen vulnerabilidades potenciales y determinen si necesitan implementar un programa específico de prevención del delito. De igual forma, establece que cada organización debe adaptar sus procesos de control a su tamaño, actividad económica y nivel de riesgo.
Diputados conocerán este sábado el informe final sobre el código penal
Gustavo A. De los Santos Call sostuvo que la prevención debe comenzar antes de que ocurra una investigación o una crisis reputacional. Explicó que las empresas deben crear un mapa de riesgo penal, fortalecer sus controles internos y demostrar que han realizado la debida diligencia.
Los responsables del proyecto han aclarado que la guía constituye una herramienta de orientación y no sustituye a un diagnóstico individual. Señalaron que los riesgos varían dependiendo de factores como sectores económicos, administración de fondos, contratos, operaciones internacionales y relaciones con agencias gubernamentales.
Por su parte, Lionel Correa Taponet advirtió que una política general no equivale a un programa efectivo de prevención del delito. Dijo que cada empresa debe conocer sus riesgos específicos, implementar controles verificables e incorporar la prevención como parte de su gobernanza.
Durante la discusión se analizarán las funciones del Oficial de Cumplimiento y del Oficial de Prevención de Riesgos Penales, así como las responsabilidades de los órganos gestores. iniciativa, bajo el lema "Estime la defensa de su empresa"Se busca promover la gestión preventiva que permita a las organizaciones reducir o mitigar la responsabilidad penal a través de la detección temprana de los riesgos.
