La Primera Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional dejó en libertad con medidas coercitivas a los imputados por un presunto fraude financiero cometido en el Banco Bhd por más de 200 millones de pesos, tras una variación de la prisión preventiva que se les impuso.
Entre los imputados beneficiados con la decisión se encuentran Leonardo Cepeda Núñez, señalado como presunto cabecilla y ex empleado de la entidad bancaria; Francis Michael Loreno Marte, Juan Antonio Urena Geraldo, Kauri Miguel Lazala Brazoban, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Fana, Elsa Stefanía Sánchez Fernández y Pedro Juenlo Reynalio Juenalio. fana
Medida coercitiva
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva por un año y anunció complicidad en el caso para diez imputados, encabezados por el exfuncionario del Banco BHD, Jeffrey Leonardo Cepeda Núñez, acusados de defraudar a entidades financieras por más de RD$200 millones utilizando credenciales irregulares.
Se presentaron cargos formales ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional en abril de 2026.
Conspiración fraudulenta
Según la denuncia, el principal imputado utilizó su cargo dentro del banco para procesar reconocimientos irregulares que permitían a personas ajenas a la institución transferir fondos a cuentas.
Estos individuos fueron acusados de lucrar con riquezas obtenidas de forma ilícita.
BHD informará que, una vez que detectó el movimiento irregular de reconocimiento, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y el asunto fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Bancos.
Más daño
La empresa indicó que, más allá de la pérdida financiera, que afirma fue absorbida por el banco y que representa una fracción mínima de sus ganancias anuales en términos del tamaño de la institución, "este es un comportamiento inaceptable en una empresa que se caracteriza por hacer siempre lo correcto".
También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y nunca tocados.
Banco Bhd agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional la celeridad y profesionalismo mostrados en la investigación relacionada con un esquema de reconocimiento irregular que le costó a la entidad financiera más de 200 millones de pesos.
El caso salió a la luz después de que el pasado mes de marzo se iniciara una investigación interna del banco tras detectar movimientos irregulares en varias cuentas.
Como resultado, un empleado fue despedido y posteriormente procesado, acusado de realizar credenciales fraudulentas en nombre de un tercero a cambio de beneficios económicos personales.
