Impusieron prisión preventiva a cabecillas de red de estafa a dominicanos en Estados Unidos.
La Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso prisión preventiva de un año contra los principales cabecillas de una estructura criminal dedicada a la extorsión, chantaje y fraude contra residentes en Estados Unidos y sus familiares destruida mediante la Operación XL-526.
La jueza Iberti Polanco aceptó la solicitud del Ministerio Público y ordenó las más duras medidas contra los imputados identificados como Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Wallinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Picardo Aracena, líder de la red criminal.
En el mismo proceso, el tribunal impuso medidas coercitivas, entre ellas una garantía financiera de 800 mil pesos a través de una compañía de seguros, presentación periódica e impedimento de salida en contra de Pedro Antonio Pichardo, Yusmeri Altagracia Cabrera, Dani Rafael Lantigua, Jocelyn Pichardo Cabrera y Julio Antonio por sus vínculos con la estructura de Julio Antonio.
El caso fue declarado de complejidad de procesamiento debido a la cantidad de imputados, el número de víctimas y la naturaleza de los delitos, entre ellos crimen organizado, delitos de alta tecnología y presunto lavado de dinero.
Según el expediente, la red operaba desde el municipio de Zacagua en Santiago y estaba dirigida principalmente a ciudadanos dominicanos residentes en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas, quienes presuntamente fueron defraudadas en millones de pesos.
Las investigaciones revelaron que los acusados utilizaron anuncios para reclutar víctimas, que luego fueron sometidas a planes de extorsión y chantaje a través de guiones creados por los cabecillas. En muchos casos, los acusados se hacen pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales como el "Cártel de Sinaloa" para intimidar a las víctimas.
De igual forma, el Ministerio Público sostiene que la estructura utilizó herramientas tecnológicas, comandos en idioma inglés y plataformas digitales para realizar estafas, además de procesos ocultos y de lavado de dinero, incluyendo criptomonedas, transferencias electrónicas, remesas y otros métodos de integración financiera.
La Operación XL-526 fue realizada por un equipo de 35 fiscales que realizaron 28 operativos en Santiago y Puerto Plata, la Dirección del Área de Investigación de Delincuencia Organizada, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional (DEIDET), el Director del HSI y el Santo Organizado de Prevención contra el Director Central. Crimen (FTCO).
El Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar las investigaciones para desmantelar completamente la red y llevar ante la justicia a todos los involucrados.
