Se deshizo de los cheques de patrocinio y montó un sistema de transferencias bancarias en su celular
con mil uno estrategia En esto cometió actos fraudulentos. Junta Cibaeña Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta; Su ex esposa Dilcia Vargas Sánchez y su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora lograron obtener RD$148,660,116.70.Del tesoro público, por las pérdidas del SeNaSa y de pacientes con cáncer durante el período 2018-205.
Lora Cruzeta aprovechó el control absoluto que tenía como presidenta de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer y, rompiendo con las leyes, "suprimió unilateralmente el uso de cheques conjuntos y estableció un sistema monopólico de transferencias electrónicas (banca por internet) operado únicamente desde su dispositivo electrónico personal”, sin la intervención del Tesorero y la aprobación de la Junta Directiva.
Según la solicitud de medida coercitiva, el presunto jefe de la red criminal "Onco 14″, una extensión de "Operación Cobra", Los que han afectado económica y significativamente al Sistema Nacional de Salud (SeNaSa), además, se ha fijado gastos representativos ilegales, los cuales han aumentado de RD$100 mil a RD$600 mil mensuales, acumulando un total de RD$25,420655.26 por concepto.
Insinuó su prevalencia. falsificación Ante la Tesorería del Seguro Social (TSS), Lora Cruzetta “declaró falsamente un salario de sólo RD$20,000.00”.
Otro truco suyoPara desviar fondos públicosHubo devoluciones sin sustento, mediante las cuales los imputados gestionaron transferencias de dinero por RD$20,336,972.50 por supuestos pagos de viajes, hoteles, restaurantes y actividades diversas. Todos estos gastos sin factura válida, justificación o aprobación del ayuntamiento.
Mediante este y otros procesos fraudulentos, Lora Cruzetta, Vargas Sánchez, Guzmán de Lora; La empresa se denominó Vargas Lora & Asociados (hoy Centro de Contabilidad Vargas Guzán), y la Fundación Toquet RD, propietaria de la misma, desfalcó un total de RD$148,660,116.70.
Activos adquiridos a través de fondos ilegales
para el Ministerio Publico Actuando en la causa, la conducta y acciones de Lora Cruceta “caracterizaron la operación de estratificación para dificultar la trazabilidad, romper el vínculo con fuentes ilícitas y dispersar los fondos entre personas naturales y jurídicas relacionadas.
Reveló que entre las transacciones bancarias de salida identificadas durante la investigación del caso, “se pudo comprobar que la imputada Lora Cruzeta desembolsó un total de RD$2,155,650.00” a la imputada Luisa Yasiris Guzmán; y asignó RD$3,167,419.53 a Constructora Teddy, SRL, nombre de la empresa a la cual le compró la unidad funcional 11-Bl, identificada como 312574929370:11-61, registro no. 3000095708, del Condominio Residencial Don Fernando II, ubicado en Tambril, Santiago.
Agregó que las otras propiedades identificadas por Lora Cruceta son: Departamento no. A3-42, CUARTO PISO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL SION, PLACA NO. 0200005833, Parcela 12S1-D-9, Distrito Catastral N° 4, ubicada en Tambril, Santiago, de la cual comparte propiedad con su ex esposa Vargas Sánchez; y una porción de terreno con una superficie de 27.669,66 metros cuadrados, identificado con placa no. 3000616449, DENTRO DE LA PROPIEDAD: LOTE 116, DISTRITO CATASTRAL NO. 07, Santa Bárbara de Samaná, ubicada en Samaná.
Consta que de los fondos públicos desviados por el imputado durante su gestión como titular del Patronato, adquirió: Hyundai Santa Fe Modelo Año 2023, Placa No. G628448, chasis no. KMHS381KBPU454534, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con un valor estimado de RD$l,535,322.00), “Esto demuestra que integró parte del dinero robado a la economía formal, dándole apariencia de legitimidad con la adquisición de bienes para su beneficio.
Agrega el escrito que para convertir las ganancias mal habidas en gastos ostensiblemente legítimos y cancelar gastos personales, Lora Crucetta "destinó $6,784,217.26 a pagos con tarjetas de crédito, así como cuatro RD$4,368,211.12 y conceptos de pago".
Destaca que en el período de 2018 a 2021, el imputado Lora Cruzetta junto a su ex esposa Vargas Sánchez a pesar de realizar asientos en sus cuentas bancarias de la empresa Ingenia Hector Lora, SRL, de la cual era gerente.
Sin embargo, dice que el nombre de la empresa es Dr. No hubo ingresos significativos que pudieran justificar la transacción. Por la cantidad millonaria descrita anteriormente por este demandado”, pues sus ingresos en ese período ascendieron a RD$413,313.21 y sus egresos ascendieron a RD$413,298.78.
