Banco Popular participa en el “Seminario Interamericano sobre Delitos Financieros” – ACN (República Dominicana)

ACN, SANTO DOMINGO.- Banco Popular participó en el Seminario Interamericano sobre Investigación de Delitos Financieros Dominicanos (SIIDF 2026), un encuentro regional que reúne a expertos del sector público y privado de América Latina para abordar los desafíos actuales de la prevención de delitos y detección de fraude financiero.

Durante su intervención, Sr. Jean Carlos Bardot, Gerente de la División de Seguimiento e Investigación de Entidades Financieras, explicó los principales métodos y herramientas de la inteligencia artificial para la detección y control del fraude en un entorno caracterizado por la creciente cantidad de información, la evolución de las tecnologías criminales y la necesidad de una respuesta coordinada.

El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Delitos Financieros, centró su agenda en estrategias para fortalecer las investigaciones financieras ante la complejidad del ecosistema digital y la creciente sofisticación del crimen, según un comunicado.

Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre sectores y el papel de la formación y educación especializada en prevención temprana, elementos presentes en la visión de gestión del riesgo cibernético del Banco Popular.

El presidente ejecutivo del banco, Sr. Christopher Paniagua, expresó en un artículo reciente que el banco está convencido de que "la IA es una herramienta para servir mejor a nuestros clientes, mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer nuestra infraestructura tecnológica y la seguridad de nuestros clientes, consolidando así nuestro liderazgo regional".

Centro de operaciones de seguridad popular

En este contexto, Popular tiene contrastada experiencia en el análisis de grandes cantidades de datos para detectar fraudes. Para ello, mantiene operaciones de monitoreo continuo a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de última generación, que cuenta con certificaciones internacionales que respaldan sus estándares de seguridad y protegen la integridad de sus sistemas y protegen la información de los clientes en un entorno digital cada vez más sofisticado.

Así, el diseño y ejecución del SOC de Popular cuenta con la certificación SOC 2, que acredita el cumplimiento de estrictos controles en la gestión de datos. Gracias a esta infraestructura y al trabajo de monitoreo permanente, en 2025 el Banco pudo monitorear un promedio de 38.000 eventos por segundo, con un pico de hasta 40.000, lo que representa más de 3.283 millones de eventos diarios, prueba de su enfoque preventivo y su alta capacidad para detectar y responder a posibles amenazas.

Cooperación interinstitucional contra las ciberamenazas

Asimismo, durante la exposición también se abordaron los límites asociados al uso de la inteligencia artificial, enfatizando la importancia de su gobernanza bajo supervisión humana así como el valor de la colaboración para reducir los puntos ciegos y mejorar la capacidad de respuesta.

En este sentido, como parte del liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, la entidad bancaria continúa incorporando soluciones basadas en IA que ayudan a desarrollar aplicaciones, automatizar procesos internos y mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor experiencia para asociados y clientes.

Además, en términos de colaboración con otras organizaciones, es relevante resaltar que en 2024 Popular se convirtió en el primer banco dominicano en formar parte del Foro del Equipo de Seguridad y Respuesta a Incidentes (FIRST). Sus profesionales de ciberseguridad participan en esta red global que facilita el intercambio de conocimientos y fortalece la respuesta a las ciberamenazas, uniendo a más de 700 equipos de respuesta a emergencias informáticas en todo el mundo.

Concientización y educación sobre seguridad cibernética

En el ámbito de la sensibilización y formación en ciberseguridad, la organización pone a disposición del público la plataforma “Security Clues”, que tiene como objetivo promover las buenas prácticas digitales a través de formatos como artículos, vídeos y podcasts, entre otros.

En este sentido, Banco Popular celebra cada mes de octubre el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, desarrollando diversas medidas dirigidas a clientes, pymes, proveedores, socios y otros grupos de interés.

Resiliencia operativa y confianza digital

Este enfoque proactivo y proactivo para fortalecer la seguridad cibernética es parte de la misión de garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital de las instituciones financieras, un activo esencial para el crecimiento y la estabilidad del sistema financiero.

Al participar en el Seminario Interamericano sobre Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), subrayando su enfoque continuo en fortalecer las capacidades en prevención de delitos financieros y seguridad de la información en línea con las mejores prácticas internacionales populares y en colaboración con actores clave en el ecosistema financiero regional.

ACN