Ejecutivos financieros y del sector público unen fuerzas contra la corrupción
Ejecutivos financieros y del sector público unen fuerzas contra la corrupción
, SANTO DOMIGO.- La Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional para la Investigación del Fraude (INIF), en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos DGII, en convenio con Cesi International, consultora internacional para la prevención del crimen organizado, la Asociación Financiera y de Negocios Internacionales (FIBA) de los Estados Unidos de América, Innovating Politics (USA), Rex Management (Colombia) y la Asociación Internacional de Derechos de Seguros (AIDA), reunirán a expertos locales e internacionales del país, reconocidos expertos Gestión del riesgo de blanqueo de capitales, fraude y corrupción administrativa en la lucha contra el creciente problema de estos delitos de cuello blanco y alta tecnología.
En el marco del Octavo Congreso Regional contra el Lavado de Activos, el Fraude y la Corrupción (CORLAFC), donde estos expertos discutirán cómo la implementación de tecnologías avanzadas y el intercambio de información con los organismos de supervisión pueden ayudar a fortalecer la detección y prevención de temas obligatorios. Operaciones ilícitas en una casa de cambio a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana, que asignó personal de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos para tratar el asunto.
Quienes se sumen a este CORLAFC verán cómo fortalecer la cultura de integridad y ética empresarial para frenar la creciente corrupción administrativa en las altas esferas de los organismos financieros y gubernamentales. También analizarán los resultados potenciales de la cooperación de las instituciones financieras con las agencias reguladoras para identificar los riesgos de lavado de dinero. De acuerdo con el Director de Educación Continua de la Asociación Financiera y de Negocios Internacionales FIBA, los conocimientos que adquirirán los participantes de este evento son de una calidad inigualable y serán actualizados para que los participantes puedan mantener su certificación en anti lavado de dinero, que Cesi Internacional está en colaboración con FIBA y FIU se enseña
El evento contará con expertos internacionales que hablarán sobre la geopolítica y la geoeconomía del crimen; ¿Y cuáles son los riesgos y desafíos de implementar inteligencia artificial e internacionalización y metaverso en los negocios, pero cómo pueden estas tecnologías avanzadas ayudar a los altos ejecutivos a detectar actividades sospechosas y utilizar estos avances como medios virtuales de big data? Pagos, chatbots y otras herramientas que se pueden aplicar a la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
El Octavo Congreso Regional Contra el Lavado de Activos, el Fraude y la Corrupción (CORLAFC 2023), evento dedicado a combatir el fraude, el lavado de activos y la corrupción, reúne a líderes visionarios, expertos influyentes y agentes de cambio para enfrentar la amenaza global del fraude. y corrupción Este Congreso se llevará a cabo del 29 de junio al 2 de julio de 2023 en el Margaritaville and Island Hotel, Cap Cana.
