Ministerio de Finanzas dice que la lucha contra el lavado de dinero es clave para la estabilidad económica – ACN (República Dominicana)
El Ministerio de Finanzas dice que luchar contra el lavado de dinero es clave para la estabilidad económica.
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ACN, SANTO DOMIGO.- En el marco de la reunión de consenso: Sinergia México-RD, el Vicesecretario de Hacienda y Patrimonio de la Secretaría de Hacienda y Economía, Derby de los Santos, confirmó que prevenir el lavado de dinero es una condición primordial para la estabilidad y la estabilidad. Seguridad jurídica de las inversiones y credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
"La coordinación nacional contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva debe traducirse en resultados concretos y verificables en términos de política pública", afirmó el funcionario.
De los Santos evaluó la organización del encuentro organizado por la WCA, destacando que constituye un espacio para fortalecer la cooperación entre República Dominicana y México a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas en la lucha contra el lavado de dinero.
“Apoyamos estas iniciativas porque promueven la capacitación, el intercambio de experiencias y la exposición de esfuerzos que nos ayudan a ganar la lucha contra el crimen organizado”, dijo el viceministro Magín Díaz, ministro de Finanzas y Economía, quien preside el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Organizada por la World Compliance Association (WCA), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Finanzas y Economía, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Por su parte, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, destacó la importancia de mantener una respuesta coordinada y preventiva contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, reiteró el compromiso de la UAF de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la integridad del sistema de defensa nacional.
El encuentro reunió a autoridades, expertos y representantes del sector público y privado de ambos países para fortalecer la cooperación técnica e institucional para combatir los desafíos del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante la jornada, líderes de la WCA, autoridades de la UAF, expertos certificados por la Secretaría de Hacienda y Economía y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México analizaron desafíos regulatorios clave, riesgos emergentes y mejores prácticas para fortalecer los sistemas de cumplimiento y antilavado de dinero.
El evento también promueve el intercambio técnico entre los capítulos de la World Compliance Association en República Dominicana y México, promoviendo la armonización de estándares, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales que contribuyan a fortalecer la transparencia e integridad del sistema financiero regional.
La Viceministra estuvo acompañada por el presidente de la World Compliance Association, Carlos Pérez, México; Tania de León, Presidenta de la Asociación Mundial de Cumplimiento, República Dominicana; y Eileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero.
La realización de este encuentro reitera el compromiso del país de fortalecer las medidas de prevención y fortalecer la coordinación de esfuerzos entre el sector público y privado contra este delito.
ACN
