Captan a tres colombianos involucrados en una estafa millonaria mediante una propuesta de inversión falsa
Santo Domingo.— Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).coordinación con Oficina Central Nacional de Interpol Santo DomingoCapturaron a tres colombianos identificados como integrantes de una estructura criminal dedicada a defraudar a empresarios mediante falsas ofertas de financiamiento e inversión, para retenerlos 12.000 dólares en efectivoSe investigarán las acusaciones de actividades ilegales.
El primero entre los detenidos. Andrés Garzón GalindoLos ejecutados y detenidos por los miembros en el curso de trabajos de inteligencia e investigación. División Operativa II de Delitos y Delitos contra la Propiedadmientras transitaba por la Avenida 27 de Febrero esquina con Winston Churchill, en el Distrito Nacional, en un Jeep Mazda CX-5.
Durante el proceso de investigación, Garzón Galindo dijo a los agentes que los ciudadanos de Colombia Joseph Ralph Varón Gómez, alias "Marco Cordona"y Mildred Catherine Mandariaga Manrique, alias "Isabel" y/o "La Comadre"eran titulares Aeropuerto Internacional Las Américas Querer salir del país.
Tras recibir la información, miembros de Interpol activaron un operativo que permitió detener a ambos extranjeros antes de abordar el vuelo. Durante el registro corporal se incautaron 79 billetes de 100 dólares a Varón Gómez, equivalentes a 7.900 dólares, y 41 billetes de 100 dólares a Mandariaga Manrique, por un total de 4.100 dólares. En total, las autoridades confiscaron 12.000 dólares en efectivo.
Modo de operación
Las investigaciones revelaron que los detenidos reclutaban a sus víctimas prometiéndoles manejar millones de dólares en préstamos o inversiones para empresas, exigiendo el pago por adelantado de supuestos costos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos. Como parte del engaño, repartieron cajas que parecían contener grandes cantidades de dinero, pero que en realidad estaban llenas de hojas de papel, y en la parte superior de cada fajo solo se veían los billetes originales.
