Detienen organización criminal que se hace pasar por el Cártel de Sinaloa en Santiago y Puerto Plata
El Ministerio Público de República Dominicana, en coordinación con la Dirección General de Represión y la Fiscalía de Santiago, ha detenido a 20 personas vinculadas a una red internacional dedicada a la estafa, extorsión, chantaje y lavado de dinero, que opera desde el municipio de Jacagua en la provincia de Santiago.
Durante el operativo se realizaron 28 allanamientos liderados por 35 fiscales en las provincias de Santiago y Puerto Plata.
El procedimiento contó con el apoyo de la Policía Nacional a través de la Dirección del Área de Investigación de Delincuencia Organizada y la División Especial para la Investigación de Delitos Transnacionales (DEDET); La Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado (FTCO) y la agencia HSI Santo Domingo.
Entre los detenidos se encuentran cinco líderes identificados de la estructura: Carlos José Parra Lantigua, Iliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Joseel Pichardo Cabrera y Wallinton Sosa Almonte.
También fueron detenidos los vocales Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta Del Rosario, mientras que otras ocho personas permanecen bajo investigación.
Las autoridades continúan buscando sospechosos adicionales. Según la investigación, el grupo criminal reclutaba a sus víctimas, residentes en Estados Unidos, a través de anuncios.
Posteriormente, utilizando agentes y equipos técnicos de habla inglesa, ejecutan tácticas de extorsión y chantaje bajo un guión preestablecido.
Los miembros de la red se hacían pasar por miembros de grupos criminales como el cartel de Sinaloa y enviaban imágenes de crímenes para presionar a las víctimas para que transfirieran dinero.
Los recursos financieros recibidos fueron procesados a través de transacciones electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras, plataformas de pago y criptomonedas como Bitcoin, utilizando cuentas a nombre de terceros para evitar la trazabilidad de los fondos.
Los imputados serán procesados en la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente en Santiago.
El Ministerio Público los imputará por delitos de alta tecnología, concierto para delinquir, estafa, extorsión, chantaje, captación ilegal de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.
