El presidente de la WCA en el país señaló que la normativa debe ir más allá del antilavado
Tania de León, presidenta de la World Compliance Association (WCA) por República Dominicana, dijo que el cumplimiento normativo en el país debe evaluarse desde una perspectiva integral que abarque múltiples áreas de la gestión pública y privada más allá del antilavado de dinero.
Al encabezar la conmemoración del Día Nacional de Cumplimiento celebrado el 1 de junio, de León señaló la necesidad de consolidar una cultura de cumplimiento en República Dominicana que refuerce la transparencia, la gestión de riesgos y el respeto a las regulaciones en todos los sectores de la economía.
Explicó que, si bien el concepto de cumplimiento suele asociarse al sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero, también incluye aspectos como el cumplimiento tributario, la libre competencia, las compras públicas y la gestión del cumplimiento dentro de las instituciones estatales.
El cumplimiento (o cumplimiento normativo) es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones aplican para garantizar que todas sus operaciones cumplan con las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables.
Las declaraciones las hicieron durante el conversatorio sobre “Cumplimiento Tributario y Prevención de Lavado de Activos, Dos Frentes, Un Compromiso” organizado por la WCA República Dominicana en asocio con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), actividad que dio inicio a la II Semana de Cumplimiento.
Durante el encuentro, la subdirectora Jurídica de la DGII, Juanita María Canahuet, sostuvo que el cumplimiento tributario y la lucha contra el lavado de dinero son parte de un mismo compromiso para fortalecer la transparencia, la integridad institucional y el estado de derecho.
Indicó que la administración tributaria ha impulsado una cultura de cumplimiento desde su propia estructura interna y avanzó hacia un modelo de gestión de riesgos sustentado en datos orientados a identificar operaciones y sectores con altos niveles de exposición a riesgos financieros y de lavado de dinero.
Por su parte, el Gerente de Riesgos de Cumplimiento Tributario de la DGII, Robert Mustafa, destacó la importancia de la cooperación entre autoridades y el sector privado para fortalecer los programas de cumplimiento ante el nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Según explicó, un enfoque moderno de cumplimiento debe incorporar elementos de gobierno corporativo, transparencia, sostenibilidad y herramientas tecnológicas que permitan una gestión de riesgos más eficiente.
El conversatorio contó también con la participación del Fiscal Arnis Mela y el Gerente de Riesgos Fiscales de la DGII, Marvin Cardoza, quienes abordaron temas relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento tributario y el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia.
