Panorama Nacional. La Dirección del Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional realizó nueve allanamientos simultáneos en diferentes sectores del Gran Santo Domingo, deteniendo a varias personas identificadas como integrantes de una supuesta red dedicada al fraude electrónico y financiero contra instituciones bancarias nacionales e internacionales.
Los detenidos son Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Stefanía Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Davy Montacia Barnabel, Zuela Miguel García Peña y Zuela Miguel. Brazoban, también conocido como "Kourikal".
Según las autoridades, la presunta estructura criminal operaba mediante la suplantación de identidad, la contratación de "mulas" bancarias y transferencias ilegales de fondos. El director general de la Policía Cibernética, Edgar Arnaud Vólquez, informó que la red pudo haber causado una pérdida estimada de RD$305 millones a una entidad financiera a través de créditos fraudulentos vinculados al producto “Crediclick”.
Los operativos se realizaron en los sectores de Vila Mela, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Durante la intervención, las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros, efectivo de pesos y dólares, relojes de lujo, joyas y otros dispositivos electrónicos. También fue incautada una pistola que, según informes iniciales, no contaba con papeles legales.
Asimismo, se han incautado contratos de compraventa de inmuebles, comprobantes de depósito y retiro bancario, pasaportes, documentos corporativos y equipos técnicos que serán sometidos a análisis forense digital como parte de la investigación.
Las investigaciones preliminares indicaron que algunos de los arrestados habían recibido múltiples transferencias y depósitos ilegales por valor de millones de dólares. Según las autoridades, Pedro Andrés García Pérez administró más de RD$8.4 millones, mientras que Luis Miguel García Peña estuvo vinculado a movimientos financieros por más de RD$9.9 millones.
La Policía Nacional dijo que continúan las investigaciones para identificar otras partes potenciales y determinar si la supuesta red tenía vínculos con operaciones de fraude internacional.
Las autoridades destacaron que el análisis de la prueba técnica utilizada permitirá profundizar la investigación y fortalecer el proceso judicial contra los imputados. Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía a proteger su información personal y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con fraude electrónico o transacciones bancarias irregulares.
Sin embargo, los detenidos y las pruebas incautadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para los efectos legales correspondientes.
