Las redes criminales emplean técnicas básicas de blanqueo para amasar activos millonarios
Bélgica. Alrededor del 70% de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) utilizan técnicas básicas de lavado para ocultar sus activos, mientras que más del 60% utiliza métodos corruptos para lograr sus objetivos ilegales, según un análisis de Delitos Financieros y Penales. La Unión Europea (UE) publicó este lunes Europol.
El análisis, presentado por Europol y la Comisión Europea, concluyó que el blanqueo de dinero, la financiación criminal y la corrupción son tan "generalizados y perturbadores" para la sociedad como "inevitables" para los delincuentes, pero debido a su "naturaleza intrusiva e invisible". Lo más difícil para las autoridades es investigar y resolver.
El problema es que los actores clave son a menudo anónimos, coordinan y controlan sus actividades desde fuera de la UE, mientras que sus técnicas y herramientas avanzan rápidamente, utilizan nuevas tecnologías e infiltran el sistema legal.
"El crimen organizado ha construido un sistema económico y financiero criminal global paralelo en torno al lavado de dinero, las transferencias financieras ilícitas y la corrupción", dijo la directora de Europol, Catherine de Boll, quien presentó el informe en Bruselas con la comisaria europea y ministra del Interior, Ylva Johansson.
Los delincuentes "se aprovechan de las debilidades del sistema económico y social" para obtener miles de millones en beneficios ilegales, añadió De Boll, quien subrayó que, con la tecnología moderna a su disposición, los delincuentes "innovan y diversifican su 'modus operandi'" para evitar ser detectados. .
El informe analiza todos los delitos financieros que afectan a la Unión Europea, como el blanqueo de capitales, la corrupción, el fraude, los delitos contra la propiedad intelectual y la falsificación de bienes y moneda.
“Sus tentáculos de gran alcance erosionan el Estado de derecho, socavan la confianza pública en el poder judicial y sus instituciones y socavan el crecimiento social y económico. La línea entre el mundo ilegal y el mundo legal se está volviendo cada vez más borrosa; El dinero y las inversiones delictivas se mezclan con las lícitas”, según el informe.
En cifras, más del 80% de las redes criminales activas en la UE abusan de las estructuras comerciales legales para sus actividades delictivas, para facilitar sus operaciones, los delincuentes poseen o se infiltran en entidades comerciales, o utilizan un negocio legítimo como fachada para evitar su detección. Autoridad
"Las empresas comerciales, los proveedores de servicios de Internet, las empresas de tecnología de la información, los centros de llamadas, las empresas de inversión, los servicios de entrega y envío y los proveedores de logística se utilizan para actividades delictivas y se utilizan para explotar las debilidades de los sistemas tributarios nacionales y ocultar las relaciones entre los miembros de esquemas fraudulentos, según a la investigación.
El blanqueo de dinero se realiza a través de sistemas informales de transferencia de valor, contrabando de efectivo, transferencias de fondos, comercio de activos digitales o inversiones en la economía legal.
Además, los blanqueadores de dinero profesionales han establecido un sistema financiero clandestino paralelo para procesar transacciones y pagos fuera de los mecanismos de supervisión que rigen el sistema financiero legal.
La comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, calificó los delitos financieros y económicos como "una fuerza corrosiva en la sociedad" y señaló que el informe "revela al público los métodos cada vez más sofisticados del crimen organizado y el éxito de las fuerzas policiales europeas". "
Según datos obtenidos por Europol de 24 Estados miembros, el valor de los activos incautados en la UE en 2020 y 2021 fue de media de al menos 4.100 millones de euros al año, lo que demuestra que las incautaciones casi se han duplicado en comparación con el período 2010-2014, cuando la media La cifra anual rondaba los 2.400 millones.
